सैनी को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद, सतर्कता ब्यूरो (वीबी) ने अपनी पहली आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि उन्होंने 17 सितंबर, 2020 को धारा 409, 420, 465, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सैनी को गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आईपीसी और 7(ए)(बी)(सी) और 7-ए, 13(1) आर/डब्ल्यू 13(2) की धाराएं। सैनी को इस साल 2 अगस्त को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आज WWICS के निदेशक दविंदर संधू को गिरफ्तार किया, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का सह-आरोपी बनाया गया है।
वीबी ने आगे कहा कि वर्ल्डवाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज (WWICS) एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने डिप्टी डायरेक्टर अशोक सिका पीसीएस, अब सेवानिवृत्त, सीनियर टाउन प्लानर सागर भाटिया, अब सेवानिवृत्त, और अन्य अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और अवैध रूप से एक कृषि भूमि को आवासीय कॉलोनियों में परिवर्तित कर दिया। मोहाली के कुराली में ग्रीन मीडोज-1 और मीडोज-2 में धोखे से वास्तविक तथ्यों को छिपाकर और 2013 से संबंधित फर्जी दस्तावेज दिखाकर जालसाजी की थी
जांच के दौरान यह पाया गया कि संधू पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता निम्रतदीप सिंह को जानता था, जो उच्च अधिकारियों के लिए जाना जाता है। निम्रतदीप को कथित तौर पर कॉलोनियों को प्रमाणित कराने के लिए संधू से 6 करोड़ रुपये रिश्वत के तौर पर मिले।
इसके बाद निमरतदीप, उनके पिता सुरिंदरजीत सिंह जसपाल और उनके सहयोगियों तरनजीत सिंह अनेजा और मोहित पुरी को भी भूमि उपयोग परिवर्तन मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
वीबी ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि निम्रतदीप ने चंडीगढ़ के सेक्टर 20-डी में दो कनाल का एक मकान (नंबर 3048) खरीदा था और उसी 6 करोड़ रुपये की रिश्वत के पैसे से सितंबर 2017 में इसे फिर से बनाया था। पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि पूर्व डीजीपी 15 अक्टूबर, 2018 से मकान की पहली मंजिल पर किराएदार के रूप में रह रहा था और प्रति माह 2.50 लाख रुपये का किराया दे रहा था।
विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि सुरिंदरजीत सिंह जसपाल और सुमेध सिंह सैनी के बैंक खाते के वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने के बाद, यह पता चला कि सैनी ने अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक अपने बैंक खातों में 6 करोड़ और 40 लाख रुपये अपने बैंक खातों में स्थानांतरित किए थे। रेंट डीड के अनुसार राशि नहीं दी गई।
वीबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि निम्रतदीप और उसके पिता ने सैनी के साथ साजिश रचने के बाद एक नया तथ्य पेश किया कि सैनी उस घर को खरीदना चाहता था जिसके लिए उन्होंने उसके साथ मौखिक समझौता किया था। लेकिन जैसे ही जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए, पिता-पुत्र की जोड़ी ने घर बेचने के लिए एक नकली समझौते की एक प्रति प्रस्तुत की, जिसे स्थानीय अदालत में संपत्ति की कुर्की को रोकने के लिए 2 अक्टूबर, 2019 को निष्पादित किया गया था।
यह समझौता सैनी और सुरिंदरजीत के बीच एक सादे कागज पर बिना किसी गवाही के कथित तौर पर हस्ताक्षरित किया गया था।
पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का 6.4 करोड़ रुपये का ‘काला’ लेन-देन
- वीबी का कहना है कि उन्होंने 17 सितंबर, 2020 को भ्रष्टाचार के एक मामले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सैनी को गिरफ्तार किया था
- पीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता निम्रतदीप सिंह ने कथित तौर पर सितंबर 2017 में सेक्टर 20-डी, चंडीगढ़ में WWICS के निदेशक दविंदर संधू द्वारा दिए गए ‘6 करोड़ रुपये की रिश्वत’ के साथ एक घर का पुनर्निर्माण किया था।
- पूछताछ करने पर निम्रतदीप ने कहा कि सैनी 15 अक्टूबर 2018 से वहां किराएदार के तौर पर रह रहा था और 2.5 लाख रुपये प्रति माह किराया दे रहा था।
- वीबी का कहना है कि सैनी ने अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक निम्रतदीप और उनके पिता सुरिंदरजीत को 6.4 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे, जो कि रेंट डीड के अनुसार नहीं था।
